浙江东方集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 [2013/06/07]
证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2013-021
浙江东方集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江东方集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月6日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共2名，代表股数228,636,372股，占总股本的45.23%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会所做决议合法有效。公司部分董事、监事、高管以及北京市金杜律师事务所的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
大会审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：
1、审议通过了关于更换公司董事的议案
股东大会对两位董事会候选人进行了逐个表决，具体表决结果为：
选举林平先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
选举严炜尔先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所张爱华律师、陈辉律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司
2013年6月7日
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