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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

2021.02.07

证券代码:600120          证券简称:浙江东方       公告编号:2021-010


 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、          会议召开和出席情况

(一)            股东大会召开的时间:2021年2月5日

(二)            股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(三)             出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

519

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1,120,780,875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

50.3056

 

(四)             表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)            公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事余艳梅女士、独立董事贲圣林先生因出差未能出席会议;

2、 公司在任监事5人,出席5人;

3、 公司董事会秘书何欣女士出席了会议,公司副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议,公司纪委书记徐得均先生列席了会议。

二、          议案审议情况

(一)             非累积投票议案

1、  议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,082,718,783

96.6039

37,379,092

3.3350

683,000

0.0611

 

2、  议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,088,987,384

97.1632

31,426,191

2.8039

367,300

0.0329

 

3、  议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,873,348

96.9746

33,730,067

3.0095

177,460

0.0159

 

4、  议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:      通过

本议案进行分项表决,分项表决结果如下:

 

4.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,576,545

96.9481

33,959,159

3.0299

245,171

0.0220

 

4.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:      通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,823,877

96.9702

33,762,327

3.0123

194,671

0.0175

 

4.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:      通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,632,877

96.9531

33,713,767

3.0080

434,231

0.0389

 

4.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:      通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,673,877

96.9568

33,981,127

3.0319

125,871

0.0113

 

4.05议案名称:发行数量

审议结果:      通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,687,177

96.9580

33,649,667

3.0023

444,031

0.0397

 

4.06议案名称:限售期

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,366,577

96.9294

33,820,267

3.0175

594,031

0.0531

 

4.07议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,924,148

96.9791

33,482,567

2.9874

374,160

0.0335

 

4.08议案名称:发行完成前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,869,077

96.9742

33,471,867

2.9864

439,931

0.0394

 

4.09议案名称:上市地点

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,087,126,937

96.9972

33,174,367

2.9599

479,571

0.0429

 

4.10议案名称:决议有效期

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,842,777

96.9719

33,334,267

2.9742

603,831

0.0539

 

5、  议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,625,477

96.9525

32,638,341

2.9121

1,517,057

0.1354

 

6、  议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,758,190

96.9643

31,330,339

2.7954

2,692,346

0.2403

 

7、  议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,588,233

96.9492

31,732,981

2.8313

2,459,661

0.2195

 

8、  议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,574,333

96.9479

30,195,564

2.6941

4,010,978

0.3580

 

9、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,631,177

96.9530

30,135,464

2.6887

4,014,234

0.3583

 

10、           议案名称:关于公司部分非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

1,086,755,341

96.9641

29,899,986

2.6677

4,125,548

0.3682

 

(二)             涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权







票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)






2

关于调整独立董事津贴的议案

11,447,190

26.4731

31,426,191

72.6773

367,300

0.8496




3

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

9,333,154

21.5841

33,730,067

78.0054

177,460

0.4105




4.01

发行股票的种类和面值

9,036,351

20.8977

33,959,159

78.5352

245,171

0.5671




4.02

发行方式和发行时间

9,283,683

21.4697

33,762,327

78.0800

194,671

0.4503




4.03

发行对象和认购方式

9,092,683

21.0280

33,713,767

77.9677

434,231

1.0043




4.04

定价基准日、发行价格及定价原则

9,133,683

21.1228

33,981,127

78.5860

125,871

0.2912




4.05

发行数量

9,146,983

21.1536

33,649,667

77.8194

444,031

1.0270




4.06

限售期

8,826,383

20.4122

33,820,267

78.2140

594,031

1.3738




4.07

募集资金数量及用途

9,383,954

21.7016

33,482,567

77.4330

374,160

0.8654




4.08

发行完成前公司滚存未分配利润的安排

9,328,883

21.5743

33,471,867

77.4082

439,931

1.0175




4.09

上市地点

9,586,743

22.1706

33,174,367

76.7202

479,571

1.1092




4.10

决议有效期

9,302,583

21.5134

33,334,267

77.0900

603,831

1.3966




5

关于公司非公开发行A股股票预案的议案

9,085,283

21.0109

32,638,341

75.4806

1,517,057

3.5085




6

关于前次募集资金使用情况报告的议案

9,217,996

21.3178

31,330,339

72.4557

2,692,346

6.2265




7

关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

9,048,039

20.9248

31,732,981

73.3868

2,459,661

5.6884




8

关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

9,034,139

20.8926

30,195,564

69.8313

4,010,978

9.2761




9

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

9,090,983

21.0241

30,135,464

69.6923

4,014,234

9.2836




10

关于公司部分非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案

9,215,147

21.3112

29,899,986

69.1478

4,125,548

9.5410















 

 

(三)             关于议案表决的有关情况说明

上述议案3、4、5、7、8、9、10属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、          律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄洁律师、谢婷婷律师

2、  律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、          备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

浙江东方金融控股集团股份有限公司

 2021年2月6日