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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

2021.01.20

证券代码:

证券代码:600120         证券简称:浙江东方       公告编号:2021-008

债券代码:163110.SH      债券简称:20东方01

债券代码:163604.SH      债券简称:20东方02

 



 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2021年2月5日

l   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  

一、          召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月5日   14点30分

召开地点:浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月5日

                  至2021年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、          会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型


A股股东




非累积投票议案




1

关于修订公司《独立董事制度》的议案;


2

关于调整独立董事津贴的议案


3

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;


4.00

关于公司非公开发行A股股票方案的议案


4.01

发行股票的种类和面值


4.02

发行方式和发行时间


4.03

发行对象和认购方式


4.04

定价基准日、发行价格及定价原则


4.05

发行数量


4.06

限售期


4.07

募集资金数量及用途


4.08

发行完成前公司滚存未分配利润的安排


4.09

上市地点


4.10

决议有效期


5

关于公司非公开发行A股股票预案的议案


6

关于前次募集资金使用情况报告的议案


7

关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案


8

关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案


9

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案


10

关于公司部分非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案


 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2021年1月20日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

 

2、特别决议议案:议案3、4、5、7、8、9、10

 

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8、9、10

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

       应回避表决的关联股东名称:无

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

 

三、          股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、          会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

                             

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600120

浙江东方

2021/1/29

 

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、           会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2021年2月3日、4日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)。

(三)登记地点:浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼,外地股东可以用信函或传真方式进行登记,公司邮编310006。

六、           其他事项

(一)现场会议会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)现场会议地址:浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

联系人:姬峰

联系电话:0571-87600383   传 真:0571-87600324

 

特此公告。

 

                   浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

 2021年1月20日

 

附件1:授权委托书

      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修订公司《独立董事制度》的议案;




2

关于调整独立董事津贴的议案




3

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;




4.00

关于公司非公开发行A股股票方案的议案




4.01

发行股票的种类和面值




4.02

发行方式和发行时间




4.03

发行对象和认购方式




4.04

定价基准日、发行价格及定价原则




4.05

发行数量




4.06

限售期




4.07

募集资金数量及用途




4.08

发行完成前公司滚存未分配利润的安排




4.09

上市地点




4.10

决议有效期




5

关于公司非公开发行A股股票预案的议案




6

关于前次募集资金使用情况报告的议案




7

关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案




8

关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案




9

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案




10

关于公司部分非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案




委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。