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信息公告

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浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十二次会议决议公告

2018.11.23

股票代码:600120                 股票简称:浙江东方                编号:2018-052

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十二次会议于2018年11月21日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实参会董事6人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于更换公司董事的议案

本议案应参加表决票数6票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

朱杭烈先生、裘高尧先生因工作变动原因,向公司董事会请求辞去了八届董事会董事职务。依照《公司章程》等文件的相关规定,公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐潘英松先生、余艳梅女士作为公司八届董事会新任董事候选人。董事会经审议,同意提名潘英松先生、余艳梅女士作为公司八届董事会董事候选人递交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。

二、关于高管人员变动的议案

本议案应参加表决票数6票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

因工作变动原因,王保平先生无法继续担任公司副总裁、财务负责人职务。依照《公司章程》等文件的相关规定,经公司总裁提名,董事会研究决定,聘任王正甲先生为公司副总裁、财务负责人,任期与八届董事会相同。

公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核,认为提名程序符合规定,提名合法有效。王正甲先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。

三、关于修订《高管年薪制试行办法》的议案

本议案应参加表决票数6票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事会经审议同意对《高管年薪制试行办法》进行修订,修订后的全文见上海证券交易所网站。

四、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数6票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决议于2018年12月10日召开公司2018年第四次临时股东大会,详细情况请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

                                          

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2018年11月23日

 

 

附件:潘英松先生、余艳梅女士、王正甲先生简历

潘英松,男,1969年10月出生,汉族,浙江天台人,中共党员,北京国际关系学院中国语言文学专业,本科学历。1991年参加工作,先后任浙江进出口商品检验局办公室秘书科秘书,浙江出入境检验检疫局人事处主任科员、政工处副处长(兼任局工会主席和团委书记)、杭州机场办事处副主任、杭州出入境检验检疫局机关服务中心主任、浙江出入境检验检疫局基建办主任和机关服务中心主任等职。2016年7月至2018年11月,就职于浙江省国际贸易集团有限公司,任办公室主任、董事会秘书。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。

余艳梅,女,1970年12月出生,汉族,浙江淳安人,中共党员,本科学历,国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作,曾在淳安县财政局、浙江省审计厅等机构工作,曾任浙江省审计厅办公室副主任。2014年10月至今,就职于浙商金汇信托股份有限公司,先后任党总支副书记、书记,监事会主席。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。

王正甲,男,1977年11月出生,汉族,山东莱芜人,中共党员,杭州商学院货币银行学专业,本科学历。2001年参加工作,先后任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理,浙江施威特克电源有限公司财务部职员;2006年4月至2016年6月在浙江证监局工作,先后任稽查处主任科员、副调研员,上市公司监管一处副处长,公司检查处副处长;2016年7月至2018年11月在浙江省浙商资产管理有限公司工作,任党委委员、副总经理。自2018年7月至今在浙江省地方金融监管局(原浙江省金融办)挂职。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。