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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第六次会议决议公告

2018.08.31

股票代码:600120                股票简称:浙江东方               编号: 2018-036


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第六次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开,应参加表决监事5人,实参加表决监事5人,关联监事在审议关联交易事项时进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

    一、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案

本议案应参加表决票数5票,实参加表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司和浙江东方集团产融投资有限公司分别向关联方浙江省国贸集团资产经营有限公司收购杭州济海投资有限公司51%、19%的股权事项,构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定,公司对截至2018年6月30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整,能够更为客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,监事会同意本次追溯调整。

二、公司2018年半年度报告

本议案应参加表决票数5票,实参加表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定;

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项; 

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于公司与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议的议案

本议案应参加表决票数3票,实参加表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联监事金刚先生、王政先生进行回避,未参加表决。

监事会经审议后认为,本次公司与国贸集团就公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中浙金信托盈利预测事项签订《业绩承诺补偿协议的补充协议》,符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益,该事项的审议程序合法合规,监事会对该事项予以同意。

 

特此公告。   

 

浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

2018年8月31日