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信息公告

Information announcement

浙江东方八届董事会第四次会议决议公告

2018.01.10

股票代码:600120              股票简称:浙江东方             编号: 2018-001


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第四次会议于2018年1月9日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于续聘会计师事务所的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,能够较好地完成公司委托的各项工作,因此董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。该事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。

三、关于修订《董事会工作条例》的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。

四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会决议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会,其中现场会议于1月25日下午14:30在公司1808会议室召开。具体情况请见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

 浙江东方集团股份有限公司董事会

                                               2018年1月10日