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信息公告

Information announcement

浙江东方八届董事会第三次会议决议公告

2017.12.25

股票代码:600120             股票简称:浙江东方             编号: 2017-067


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第三次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于公司拟出资参与设立“品字标”系列基金的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会审议同意,公司拟分别出资不超过2.5亿元作为主要LP参与设立品字标浙江制造产业投资母基金(诸暨)(简称“母基金(诸暨)”)及浙江联力品字标浙江制造高端电子装备产业投资基金(诸暨)(简称“集成电路子基金(诸暨)”)。母基金(诸暨)预计总规模6亿元,集成电路子基金(诸暨)预计总规模9.3亿元,存续期均为5年投资期+3年退出期。

具体情况请见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于拟出资参与设立“品字标”系列基金的公告》。

特此公告。

 浙江东方集团股份有限公司董事会

                                               2017年12月23日