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信息公告

Information announcement

浙江东方八届董事会第一次会议决议公告

2017.10.17

股票代码:600120                 股票简称:浙江东方               编号: 2017-061

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第一次会议于2017年10月16日下午16:00杭州金溪山庄二楼揽胜厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案:

1、选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会选举蓝翔先生担任公司第八届董事会董事长,金朝萍女士担任公司第八届董事会副董事长,任期为三年。

2、关于八届董事会各专业委员会委员构成的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会研究决定,八届董事会各专业委员会构成如下:

战略委员会:蓝翔、金朝萍、林平、金祥荣、郭田勇,蓝翔为主任委员;

审计委员会:于永生、金祥荣、郭田勇,于永生为主任委员;

提名委员会:金祥荣、蓝翔、郭田勇,金祥荣为主任委员;

薪酬与考核委员会:郭田勇、金祥荣、于永生,郭田勇为主任委员;

八届董事会各专业委员会任期与八届董事会相同。

3、聘任公司总裁的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,董事会研究决定,聘任金朝萍女士为公司总裁,任期与八届董事会相同。

4、聘任公司副总裁、财务负责人的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司总裁提名,董事会研究决定,聘任裘高尧先生、赵茂文先生、王保平先生为公司副总裁,王保平先生同时任公司财务负责人,任期与八届董事会相同。

5、聘任公司董事会秘书的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,董事会研究决定,聘任何欣女士为公司董事会秘书,任期与八届董事会相同。

6、聘任公司证券事务代表的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    经董事会研究决定,聘任姬峰先生为公司证券事务代表,任期与八届董事会相同。

特此公告。

                                          浙江东方集团股份有限公司董事会

2017年10月17日

附:相关人员简历

金朝萍女,1975年7月出生,中共党员,硕士学位,1996年8月参加工作,先后就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处,中共浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心。2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记,2008年4月至2015年4月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记;2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席;2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理;2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事;2012年9月至2016年1月兼任永安期货股份有限公司副董事长;2012年10月至2014年9月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事;2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长;2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁;2014年9月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事;2014年9月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理;2014年9月至2015年6月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长;2016年1月起兼任永安期货股份有限公司董事。

裘高尧:男,1963年11月出生,中共党员,本科学历,会计师,1986年8月参加工作。2002年5月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁;兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理;湖州东方蓬莱置业有限公司总经理;2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理;2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司董事;2013年5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员;2013年5月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长;2015年2月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长;2013年5月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长;2014年3月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长;2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司董事;2016年5月起兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。

赵茂文:男,1964年3月出生,中共党员,硕士学位,1986年8月参加工作。2005年8月起至今任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理;2006年3月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司总裁助理;2008年6月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员;2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长;2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁。

王保平:男,1963年9月出生,汉族,陕西汉中人,中共党员,中央财经大学会计专业,博士研究生,教授级高级会计师职称。1982年参加工作,先后就职于陕西省计生委、浙江省计生委、浙江省农发集团、浙江省国有资产监督管理委员会省属企业监管中心、浙商保险股份有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司。2012年11月至2017年7月在中韩人寿保险有限公司工作,任董事、董事会秘书、财务负责人、资产管理部经理、党总支副书记。2017年7月起,任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁。

何  欣:女,1982年2月出生,毕业于西安外国语大学,本科学历,中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月至2016年6月,就职于普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所,任审计部高级经理、兼任注会行业党支部书记等职务;2017年5月入职浙江东方集团股份有限公司,任公司董事会办公室主任;2017年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书。

姬  峰:男,1978年4月出生,中共党员,研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入浙江东方集团股份有限公司,从事公司董事会相关事务及公司法律事务工作;2009年1月起担任浙江东方集团股份有限公司证券事务代表;现兼任宁波狮丹努集团有限公司监事、浙江国贸新能源投资股份有限公司监事会召集人、浙江东方集团供应链管理有限公司董事,浙江东方燃料有限公司董事、浙江鑫圣贸易有限公司董事、浙江般若理财服务中心有限公司董事。