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信息公告

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浙江东方七届董事会第四十五次会议决议公告

2017.10.10

股票代码:600120                股票简称:浙江东方               编号: 2017—056

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十五次会议于2017年9月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8人,实参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于公司董事会换届的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审议,同意向公司股东大会提名蓝翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高尧先生、裘一平先生、金祥荣先生、于永生先生、郭田勇先生为公司八届董事会董事候选人,其中金祥荣先生、于永生先生、郭田勇先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立董事意见。

上述所议事项将提交公司2017年第四次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

公司第七届董事会于2017年9月26日届满,公司将尽快完成换届工作,在换届工作完成之前,公司第七届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

二、关于调整独立董事津贴的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会审议,同意将独立董事的津贴由每人每年9.2647万元人民币(税前,税后为7万元)调整至每人每年11.8万元人民币(税前,税后为8.724万元)。

上述所议事项将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

三、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决议于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会,现场会议将于下午3:00在杨公堤39号杭州金溪山庄二楼揽胜厅召开,具体情况见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

                                            

浙江东方集团股份有限公司董事会

2017年9月27日

 

附:八届董事会董事候选人简历

蓝  翔:男,1972年11月出生,回族,湖南衡阳人,中共党员,中国人民大学金融学专业,经济学博士。1993年参加工作,先后就职于中国人民大学党委组织部,中国中信集团人事教育部,厦门新宇软件股份有限公司董事会。2002年12月进入中国证券监督管理委员会工作,历任人事教育部副处级干部,办公厅正处级秘书,上市公司监管部央企监管处处长,综合处处长等职。2013年8月至2014年8月挂职山东省金融办任副主任。2015年1月起担任浙江省国际贸易集团有限公司董事,副总经理,党委委员,其间2016年4月至2017年4月兼任浙商资产管理有限公司董事长;2016年4月起兼任浙商金汇信托股份有限公司董事长;2016年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记;2017年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。  

金朝萍女,1975年7月出生,中共党员,硕士学位,1996年8月参加工作,先后就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处,中共浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心。2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记,2008年4月至2015年4月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记;2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席;2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理;2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事;2012年9月至2016年1月兼任永安期货股份有限公司副董事长;2012年10月至2014年9月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事;2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长;2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁;2014年9月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事;2014年9月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理;2014年9月至2015年6月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长;2016年1月起兼任永安期货股份有限公司董事。

林  平:男,1962年11月出生,中共党员,大专学历,高级会计师,1981年8月参加工作。2002年1月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监,2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限公司董事长,2010年3月至2013年5月兼任香港东方国际贸易有限公司董事;2011年7月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司党委委员;2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长;2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长;2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事;2013年6月起先后任浙江省国际贸易集团有限公司审计(法务风控)部总经理、战略与法务风控部总经理、审计部总经理;2016年7月至2017年7月兼任浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。

朱杭烈:男,1964年10月出生,汉族,浙江宁波人,中共党员,杭州电子工业学院计划统计专业,本科学历,高级经济师。1987年7月参加工作,先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011年4月至今,在浙江省国际贸易集团有限公司工作,历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理,纪委副书记、纪检监察部(安全生产监督部)主任、副总经济师等职。2017年7月起,任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事。

裘高尧:男,1963年11月出生,中共党员,本科学历,会计师,1986年8月参加工作。2002年5月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁;兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理;湖州东方蓬莱置业有限公司总经理;2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理;2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司董事;2013年5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员;2013年5月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长;2015年2月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长;2013年5月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长;2014年3月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长;2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司董事;2016年5月起兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。

裘一平:男,1966年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,硕士学位,高级经济师,1989年7月参加工作。先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司。历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011年6月至2015年5 月任大地期货有限公司副董事长、总经理(法定代表人);2011年6月至今任大地期货有限公司党总支书记;2015年4月至今任大地期货有限公司董事长。

金祥荣:男,1957年9月出生,中共党员,硕士学位,教授,1986年参加工作。1986年至1998年任杭州大学经济系副主任;1998年至今任浙江大学经济学院教授,曾任常务副院长、党委书记、学术委员会主任。现为浙江大学经济学院教授,博士生导师;中国区域科学协会副理事长;浙江省人民政府咨询委员会委员;教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心执行主任,浙江大学产业经济研究所所长。

于永生:男,1969年7月出生,会计学博士,教授。1991年至1993年任齐齐哈尔师范学院教师;1994年至1997年任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师;1998年至2001年先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司,历任翻译、商务经理助理;2001年至今任浙江财经大学教师。现任浙江财经大学会计学教授,硕士生导师,中国会计学会理事;兼任滨江集团、永兴特钢、中威电子独立董事;2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

郭田勇:男,1968 年 8 月生,汉族,山东烟台人,教授、博士生导师。1990年至1993 年任职于中国人民银行烟台分行;1993年至1996 年就读于中国人民大学财政金融系,获经济学硕士学位;1996年至1999 年,就读于中国人民银行研究生部,获经济学博士学位;1999 年至今任职于中央财经大学。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。目前担任平安银行、恒生电子、鼎捷软件独立董事。