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信息公告

Information announcement

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第七次会议决议公告

2014.04.15

股票代码:600120                股票简称:浙江东方               编号: 2015-016
 浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第七次会议与2015年4月13日以通讯表决方式召开,应参加表决董事7人,实参加表决董事7人,关联董事胡承江先生、林平先生进行了回避,未参与表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
1、关于关联方向公司下属子公司提供借款额度的议案
本议案应参加表决票数7票,实参加表决票7票,关联董事胡承江先生、林平先生进行了回避,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会同意公司下属子公司湖州国贸东方房地产有限公司接受关联方浙江东方集团轻工业品进出口有限公司提供的借款额度。借款额度最高不超过4000万元,使用期限最长不超过2年,在使用期限内,额度可以循环使用,借款年利率为8%,利息按照实际使用资金的金额和天数计算。详情请参见公司发布的2015-017号《浙江东方集团股份有限公司关联交易公告》。

特此公告
                                          浙江东方集团股份有限公司董事会
2014年4月15日