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浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十五次会议决议公告

2014.03.29

股票代码:600120                股票简称:浙江东方               编号: 2014-009
 浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十五次会议于2014年3月27日下午14:00在公司1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在公司董事长高康先生的主持下,审议并通过了如下议案:
一、2013年度公司董事会工作报告
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二、2013年度公司总裁工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、2013年度财务决算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四、2013年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2013度实现利润总额为951,418,125.41元,净利润为711,510,983.96元,归属于母公司净利润为608,329,544.16元,根据《公司章程》“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取”的规定,本年按母公司净利润提取法定盈余公积13,857,146.52元后,累计法定盈余公积已达注册资本的50%,公司将不再进行计提。控股子公司狮丹努服饰公司、狮丹努针织公司董事会决议和章程的规定,按其本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金866,826.84元,加上年未分配利润1,042,136,410.34元, 可供股东分配的利润1,635,741,981.14元,扣除2013年6月实施2012年度每10股分配现金红利2.50元(含税)计126,368,363.50元,2013年可供股东分配的利润为1,509,373,617.64元。
根据监管政策,并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发,提出2013年度利润分配预案:以公司2013年末总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金红利3.60元(含税),共计分配利润181,970,443.44元,剩余未分配的利润1,327,403,174.20元滚存至2014年。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
五、关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案
董事会决议续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。同时,经公司与天健会计师事务所协商,决定结合行业标准支付天健会计师事务所2013年度财务审计费用135万元,差旅费由公司承担。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
六、2013年度公司董事长薪酬议案
根据2013年度公司经营成果,按照公司《高管年薪制试行办法》的相关规定进行计算,经董事会审议2013年度公司董事长高康经考核年薪为354.95万元,该考核年薪尚需依照相关规定扣除期奖130.98万元,扣除的期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照相关制度进行清算后返还或扣减。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
七、2013年度公司高管人员薪酬议案
根据2013年度公司经营成果,按照公司《高管年薪制试行办法》的相关规定进行计算,经董事会审议2013年度公司高管人员经考核年薪如下:公司总裁何卫红354.95万元;常务副总裁洪学春275.96万元;副总裁裘高尧188.24万元;副总裁赵茂文197.65万元;公司董事会秘书王俊158.24万元;公司原副总裁林平235.30万元。
上述高管考核年薪尚需依照相关规定扣除期奖,扣除期奖情况如下:公司总裁何卫红扣除130.98万元;常务副总裁洪学春扣除86.07万元;副总裁裘高尧扣除70.65万元;副总裁赵茂文扣除70.59万元。扣除的期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照相关制度进行清算后返还或扣减。
八、关于为下属子公司提供额度担保的议案
董事会经研究,同意公司为下属5家子公司向银行提供总额度为138,800万元的额度担保,担保期限为一年,自股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于为下属子公司提供额度担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
九、关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

董事会经研究,同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供总额度为1100万美元及78500万人民币的额度担保,担保期限为一年,自股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司对下属公司提供额度担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十、浙江东方集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十一、2013年年度报告和年报摘要
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
以上议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案八、议案九、议案十一须提交公司2013年年度股东大会审议通过。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案
董事会决议于2014年4月21日上午9:00在公司1808会议室召开2013年年度股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告
                                          浙江东方集团股份有限公司董事会
2014年3月29日