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信息公告

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浙江东方集团股份有限公司六届监事会第十五次会议决议公告

2014.03.29

股票代码:600120              股票简称:浙江东方           编号: 2014-010
 浙江东方集团股份有限公司六届监事会
第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第十五次会议于2014年3月27日下午16:00在公司1808会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案:
一、2013年度公司监事会工作报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
二、2013年度财务决算报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
三、2013年度利润分配预案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
四、浙江东方集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告
2013年公司对内部控制情况进行了自我评价,公司监事会认真审阅了《浙江东方集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》,认为:公司2013年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
五、2013年年度报告和年报摘要
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
公司监事会对公司2013年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定;
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上1、2、3、5项议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告
浙江东方集团股份有限公司监事会
                                                                     2014年3月29日